ECONOMY

Эстония ответит на критику ЕК по отмыванию денег в течение двух месяцев

Basereporter.com, 8 ноября. Эстония в течение двух месяцев ответит на высказанную в ее адрес критику со стороны Еврокомиссии (ЕК) в отношении борьбы с отмыванием денег. Об этом в четверг заявило министерство финансов этой республики.

«По оценке министерства финансов, Эстония полностью включила в свое законодательство положения четвертой директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег, — говорится в заявлении ведомства, которое приводит информагентство BNS. — Мы получили обоснованное мнение Европейской комиссии и ответим на него в течение положенных двух месяцев».

Ранее в четверг ЕК предписала Дании, Люксембургу, Мальте и Эстонии усилить борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в тексте решений исполнительного органа ЕС в связи с нарушениями странами сообщества европейских директив в данной области, опубликованном в среду на сайте ЕК.

ЕК направила предупреждения Дании, Мальте и Эстонии в связи со злоупотреблениями, допущенными мальтийским банком Pilatus и эстонским филиалом датского Danske Bank. Властям Мальты предписано усилить работу банковского регулятора по надзору за банковским сектором.

Как сообщалось ранее, аналогичное предупреждение было направлено властям Эстонии и Дании. ЕК дала им два месяца на то, чтобы принять меры по усилению надзора за банками и борьбе с отмыванием денег, а также обеспечить соблюдение европейских директив в данной области.

Читайте так же

Комитет Госдумы поддержал ко второму чтению законо... МОСКВА, 7 ноября. /Basereporter.com/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в среду рекомендовал палате принять ...
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки прод... МОСКВА, 6 ноября. /Basereporter.com/. Россельхознадзор с 7 ноября 2018 года вводит временные ограничения на поставки животноводческой продукции с двух...
РФ будет оспаривать действия США в случае введения... МОСКВА, 7 ноября. /Basereporter.com/. Россия будет оспаривать действия США в случае распространения американских санкций на суверенные бумаги РФ. Об ...
Экспорт российского алюминия за девять месяцев выр... МОСКВА, 8 ноября. /Basereporter.com/. Экспорт Россией алюминия в январе-сентябре 2018 года вырос в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным пе...

Читайте так же

Close