ECONOMY

Эстония ответит на критику ЕК по отмыванию денег в течение двух месяцев

Basereporter.com, 8 ноября. Эстония в течение двух месяцев ответит на высказанную в ее адрес критику со стороны Еврокомиссии (ЕК) в отношении борьбы с отмыванием денег. Об этом в четверг заявило министерство финансов этой республики.

«По оценке министерства финансов, Эстония полностью включила в свое законодательство положения четвертой директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег, — говорится в заявлении ведомства, которое приводит информагентство BNS. — Мы получили обоснованное мнение Европейской комиссии и ответим на него в течение положенных двух месяцев».

Ранее в четверг ЕК предписала Дании, Люксембургу, Мальте и Эстонии усилить борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в тексте решений исполнительного органа ЕС в связи с нарушениями странами сообщества европейских директив в данной области, опубликованном в среду на сайте ЕК.

ЕК направила предупреждения Дании, Мальте и Эстонии в связи со злоупотреблениями, допущенными мальтийским банком Pilatus и эстонским филиалом датского Danske Bank. Властям Мальты предписано усилить работу банковского регулятора по надзору за банковским сектором.

Как сообщалось ранее, аналогичное предупреждение было направлено властям Эстонии и Дании. ЕК дала им два месяца на то, чтобы принять меры по усилению надзора за банками и борьбе с отмыванием денег, а также обеспечить соблюдение европейских директив в данной области.

Читайте так же

Венесуэла представит ОПЕК свою криптовалюту... Basereporter.com, 8 ноября. Власти Венесуэлы представят странам - участницам ОПЕК свою криптовалюту петро в качестве расчетного средства. Об этом сооб...
Глава южнокорейского комитета призвал бизнесменов ... ПХОХАН (Республика Корея), 8 ноября. /Спец. корр. Basereporter.com Станислав Варивода/. Российский Дальний Восток является ключом для развития экономи...
NYT: Amazon хочет разместить вторую штаб-квартиру ... НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /Basereporter.com/. Руководство Amazon близко к достижению договоренности о строительстве второй штаб-квартиры этой американской к...
«Роснефть» ожидает увеличения капзатрат ... МОСКВА, 6 ноября. /Basereporter.com/. "Роснефть" ожидает увеличения капитальных затрат до 900 млрд рублей в 2018 году. Об этом сообщил на телеконферен...

Читайте так же

Close