Новости

Банк России ополчился на переводы россиян

Центробанк советует кредитным организациям внимательнее следить за массовыми переводами наличных физлицами за рубеж. Об этом сообщается в документе Банка России, разосланного участникам рынка.

Речь идет о переводах за границу, которые осуществляются физлицами за короткий отрезок времени (например, в течение одного дня). В большинстве случаев это происходит в банкоматах, которые находятся в крупных торговых точках, где не осуществляется контроль. В настоящее время в банках «недостаточный уровень противолегализационного контроля», настаивает регулятор.

ЦБ полагает, что такого рода переводы без открытия банковского счета могут использоваться с целью обхода закона и неуплаты налоговых отчислений. Размеры переводов превышают обычные суммы в виде зарплаты, подарков или оказания материальной помощи. С точки зрения регулятора, подобные переводы могут быть оплатой контракта по доставке товаров в Российскую Федерацию.

В документе Центробанка говорится о том, что целью подобных операций может быть сокрытие осуществления физлицами предпринимательской деятельности на территории РФ и уклонение от постановки на учет в уполномоченных кредитных организациях внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля.

Читайте материал: «ЦБ решил ослабить рубль закупкой валюты»

Источник

Читайте так же

Еще 150 рублей в платежке ЖКХ: детали нового закон... Наши жировки в ближайшие месяцы пополнятся еще одной строкой: стоимость страхования недвижимого имущества от чрезвычайных ситуаций. Средний взнос в Ро...
Глава Тувы рассказал о развитии в республике инфра... В гостях у «МК» побывал глава Тувы Шолбан Кара-оол. Он рассказал о тех усилиях, которые власти республики прикладывают к ее инфраструктурному развитию...
Россия не договорилась с саудитами о сокращении до... В Абу-Даби прошла внеочередная встреча министров ОПЕК+. Стороны обсуждали, что будут делать после того, как текущая сделка истечет 31 декабря 2018 год...
Беспредел на рынке микрозаймов: одних ростовщиков ... 28 января вступают в силу изменения законодательство, ограничивающие ставки по кредитам в микрофинансовых организациях. Новые правила защитят заемщико...

Читайте так же

Close