Новости

Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу

Федеральная таможенная служба назвали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара через границу и создании фирм-однодневок.

фото: Геннадий Черкасов

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал в интервью «Российской газете» о том, что объем сомнительных внешнеторговых операций за последние три года сократился в 20 раз – с 2,09 миллиарда долларов до $80,6 миллиона.

При этом ведомствам приходится сталкиваться с тремя основными схемами вывода денег. В первую очередь речь идет о применении подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности.

В частности, деньги выводятся под видом закупки высокотехнологичных товаров за рубежом. Был случай, когда покупатель товара не разрешал вскрывать упаковку с некими кристаллами для производства компьютера — якобы это «могло повлиять на свойства вещества». Сотрудники таможни выяснили, что заявленная стоимость товара была в тысячи раз выше аналогичной. «Вскрытие» показало, что никакими чудо-свойствами эти кристаллы не обладали.

Вторая схема называется «карусель», когда один и тот же товар неоднократно перемещается через границу. В этом случае товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят солидную сумму, рассказал Шкляев.

Еще одна схема, выявленная таможенниками, заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. Заключив договор с поставщиком и переведя аванс, такая фирма самоликвидируется.

Источник

Читайте так же

В астраханской ОЭЗ «Лотос» открылось про... АСТРАХАНЬ, 7 ноября. /Basereporter.com/. Компания "Гекса-Лотос" (дочернее предприятие компании "Гекса", Московская область) запустила в астраханской о...
Эксперты: нацпрограмма развития ДФО должна решать ... ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /Basereporter.com/. Национальная программа по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) должна включить меры, которые...
«Россети» — больше, чем электричество!... Министр энергетики Александр Новак, полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский офиц...
Стоимость нефти бьет антирекорды: эксперты заговор... Стоимость нефти впервые за год упала ниже $60 за «бочку». Причинами послужили рост добычи сланцевого сырья в США и неопределенность относительно решен...

Читайте так же

Close